Суд в Астане осудил четверых по делу о мошенничестве в ЖК Qyran
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Суд в Астане признал четырех сотрудников ТОО International Invest Company IIC виновными в мошенничестве при продаже квартир в жилом комплексе Qyran. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 9 лет. Суд также постановил взыскать свыше 2,2 млрд тенге в пользу 35 потерпевших.
Ключевые факты
- Суд назначил четырем сотрудникам ТОО International Invest Company IIC наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 9 лет.
- Суд постановил взыскать свыше 2,2 млрд тенге в пользу 35 потерпевших и 3,9 млрд тенге в пользу ТОО International Invest Company.
- Потерпевшим передано 78 объектов недвижимости стоимостью 1,3 млрд тенге, еще 73 объекта — добросовестным покупателям.
- Осужденные оформляли договоры бронирования и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие права собственности.
Мошеннические схемы
Осужденные предлагали квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной в жилом комплексе Qyran. Вместо договоров купли-продажи они оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, которые не подлежали государственной регистрации и не предоставляли покупателям права собственности. В офисе продаж потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости. Потерпевшие вносили оплату наличными и безналичным путем на личные счета участников схемы, и эти операции не отражались в бухгалтерских и банковских документах компании.
Вторая схема и компенсации
Осужденные реализовали вторую мошенническую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика. От имени ТОО International Invest Company IIC они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи и регистрировали права собственности, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали. Суд удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд тенге и постановил взыскать 3,9 млрд тенге в пользу ТОО International Invest Company. Приговор в законную силу не вступил.
1 источник
Время · отставание