В Турции прошли операции против оргпреступности в четырех провинциях, 137 подозреваемых
Материал подготовлен искусственным интеллектом на основе нескольких источников — ссылки на оригиналы приведены ниже.
Министр юстиции Акин Гюрлек объявил о скоординированных операциях в Анталье, Газиантепе, Стамбуле и Измире против организованной преступности, по итогам которых 137 подозреваемых привлечены к ответственности. Рейды охватили мошенничество при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег, незаконные азартные игры и международную торговлю наркотиками. В Измире арестованы активы на сумму около 1 млрд лир, в Газиантепе выявлены подозрительные денежные потоки на 122 млрд лир.
Ключевые факты
- Министр юстиции Акин Гюрлек объявил, что 137 подозреваемых привлечены к ответственности в рамках четырех отдельных расследований.
- В Газиантепе следователи выявили подозрительные денежные потоки на сумму более 122 млрд лир в период с 2021 по 2026 год.
- В Измире власти арестовали активы на сумму около 1 млрд лир, включая 87 объектов недвижимости, 18 автомобилей, 4 катера и 14 долей в компаниях.
- Операция в Стамбуле была направлена против сети незаконных азартных игр и привела к привлечению к ответственности 58 подозреваемых.
- В Анталье задержаны 8 подозреваемых по обвинению в получении товаров на миллионы лир с использованием чеков с отсроченным платежом.
Масштаб операции
Операции координировались главными прокуратурами Антальи, Газиантепа, Стамбула и Измира. Расследования направлены на мошенничество при отягчающих обстоятельствах, отмывание денег, незаконные азартные игры и международную торговлю наркотиками. Министр юстиции Акин Гюрлек заявил, что преступные организации отслеживаются не только через их членов, но и через их доходы, компании и активы. Гюрлек подчеркнул, что государство не допустит превращения преступления в прибыль или попадания незаконных доходов в экономическую систему.
Разбивка по провинциям
В Анталье организованная структура, предположительно, сначала завоевала доверие рынка за счет регулярной торговли, а затем получила товары на миллионы лир от торговцев и фирм с использованием чеков с отсроченным платежом. Подозреваемые, как полагают, продавали товары по низким ценам до наступления срока погашения чеков, и 8 человек были задержаны. В Газиантепе 33 подозреваемых обвиняются в незаконном ввозе иностранной валюты в страну и ее переводе за границу через физических лиц, рабочие места и компании. Расследование в Газиантепе охватывает контрабанду, отмывание денег, подделку официальных документов и налоговые преступления. В Стамбуле 58 подозреваемых привлечены к ответственности за управление сайтами незаконных азартных игр и использование интегрированных платежных панелей.
Арест активов
В Измире 38 подозреваемых привлечены к ответственности в связи с организованной преступной структурой, базирующейся в Бельгии и занимающейся международной торговлей наркотиками. Власти арестовали 87 объектов недвижимости, 18 автомобилей, 4 частных катера, 14 долей в компаниях, банковские счета и другие активы на сумму около 1 млрд лир. В ходе обысков в Стамбуле были изъяты многочисленные цифровые материалы, предположительно использовавшиеся в организации незаконных азартных игр.
2 источника
Время · отставание